IIUSA深度分析EB-5新规 | 热潮开始最低投资将在120天内几乎翻倍

2019-10-28 08:20:12 好望角海外

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作者:?Robert C. Divine

来源:好望角海外 (ID:goodhopevisa)

美国公民及移民服务局(USCIS)已将其最终的EB-5法规发送到联邦公报,对于在2019年11月21日当天或之后到达USCIS的I-526申请有效,新的EB-5投资规定必须在“目标就业区”(TEAs)至少投资900,000美元,或非TEAs投资1,800,000美元,新法规符合TEAs资格的区域数量更有限。

?如果没有提供额外签证限额的立法,未来四个月可能是投资和认购现有EB-5计划的最后热潮了。

新法案生效之前

新法规的生效日期与其具体影响一样重要:

激增

该法规允许投资者在2019年11月21日或之前开始提交EB-5申请流程(I-526申请)时,继续遵守当前投资金额和TEA区域相关规定。

这意味着在接下来的四个月中,任何正在考虑进行EB-5投资的人都应该考虑在2019年11月21日之前进行投资和备案,以确保50万美元的较低投资要求继续生效。

根据该条例的序言,EB-5投资似乎每年至少可以用掉投资者和家庭成员可获得的10,000个签证配额。

事实上,由于每个国家的限制为7%,投资最多的国家面临更长的等待时间,而在低申请量国家出生的投资者则享受较短或零等待。

未来四个月新提交的申请将延长多年来投资热度高的国家现有的等待。?(Oft提议但尚未公布的立法可以消除每个国家的上限,并使所有新投资者在不论国籍的情况下进行排序等待。)

新规则最低投资金额几乎翻倍和签证数量等待时间延长的组合将对投资者提交的申请构成巨大的抑制因素。

因此,除非国会为该计划分配额外的签证名额,一次为期四个月的EB-5投资热潮即将到来。

忙乱

在投资和提交申请的忙乱中,一些投资者或添加杠杆寻求以低于全部500,000美元的金额进行投资,利用“积极参与投资人”的名额,一些投资项目卖家可能会接受这样的投资者。

?如果这些投资者符合现行法律的资格,那么他们的I-526申请金额虽然低于全额,也可能会保留他们根据现行法规仅投资50万美元的权利。新法规本身只承认将全部资金存入托管的投资形式。?

USCIS判例法要求,如果投资者投资部分是资本加上“债务”(由于其余部分不在托管中)形式,投资者对投资企业的债务必须根据投资者所在地法律通过其个人资产获得充分担保,因此强烈建议事先进行全额投资以避免拒绝的风险。

即使部分投资已经实际完成,投资者也必须在其I-526申请中表明其资金来源是合法的,投资者将试图将他们的资金来源的骨架证据打包在一起以佐证其申请。但美国公民及移民服务局依然可以否认在提交申请时“当时”批准的申请。?

虽然对USCIS证据请求的回复通常可以添加有关提交时存在的事实的证据,但USCIS可以拒绝新发现或转换来源的证据。

此外 USCIS可能会对某些投资者采用更严厉的立场,这些投资者往往在提供50万美元的投资金额证明过程中证据可疑。?目前所有政策对部分投资十分不利,同时政策更加偏向对前端资金来源的证据收集。

风险

投资发起人应考虑现在修改其产品,增加新法规提出的更高投资金额所带来的风险披露,在11月21日之后因EB-5投资额上涨将导致项目资金募集困难许多,部分项目可能需要其他资金来源来填补缺口,今天美国指定的TEA中的许多项目可能不符合新规则,因此在这些区域的部分项目几乎不可能在11月之后募集到足够的EB-5资本。

法规生效之后

以下是2019年11月21日或之后提交的I-526申请的规则变更:

投资金额

正常的最低投资额将从100万美元增加到180万美元。?目标就业区(TEA)的最低投资额将从50万美元增加到90万美元。?

该规则还规定了从2025年10月1日开始之后每五年基于通货膨胀的最低投资额调整规则,正常投资金额将基于劳工部的“所有城市消费者对美国城市平均水平的消费者物价指数”进行相应调整,调整基数为1990年创建EB-5计划时的100万美元,每次调整最终金额根据数据向下舍入到10万位,TEA投资额始终为正常金额的50%。

TEA新规

考虑到50%的差异,项目的位置是否能够通过TEA,是获得90万美元的投资水平的关键。?

TEA对农村地区的定义保持不变:在20,000人口的城镇之外,或在大都市统计区(MSA)之外。一些领域将是基于联邦公布的数据的TEA,大都市统计区或其中的分区或大都市统计区以外的城市或城镇,显示失业率为全国平均水平的150%的。

否则,“特别指定的”高失业率区域只由USCIS本身确定(而不是像以前那样由州政府确定),这些USCIS指定ETA必须包括单一的人口普查区(同时是项目所在或紧邻的区),这一变化旨在减少以前受国家指定的区域蛇形扩展的“分级”现象,许多这些区域被批评并不符合低投资额要求。

TEA特别指定流程

遗憾的是,在项目成型之前,USCIS不会启动TEA特别指定流程,除非区域中心寻求项目“范例”批准,此流程一般需要几年时间才能完成。

与之相对的是,投资者必须在其I-526申请中包含USCIS可以确定TEA的数据。因为“没有任何一个数据集适合每种情况。”该法规特别提到美国人口普查局在美国社区调查或劳工部统计局的数据中提供的数据“可靠且可核实”,因此这些数据将被最多引用选取,而该规则的序言提到需要使用地方和全国失业率的一致数据。

可靠数据和规定方法的模棱两可给项目开发商和区域中心经济学家对TEA资格进行正确的评估施加了巨大压力,同时投资者也很难确保在他们的文件中使用的数据是截至提交时的最新可用数据。

锁定TEA的日期

重要的是,根据法规,投资日期是投资区域必须符合TEA资格的日期,而不是当资本首先被托管在I-526申请之前时,USCIS认为投资时间是I-526申请的时间。?

因此,我们可以预期短期托管的流行度也会下降,以确保投资者在实际投资时可以依赖TEA数据,并且可以避免投资和备案之间可能发生的TEA数据的任何灾难性变化。

保留I-526优先日期

本季投资的冲击将导致签证的等待名单比现有的更长。

根据新规定,如果投资者获得I-526申请批准,然后由于某种原因I-526被放弃甚至撤销(由于某些重大变更),除了因为虚假陈述或资料不合格原因,投资者可以在第一个批准的申请优先日的队列中插队。

重要的是,实际用于移民作为有条件居民的优先权日期不能转入新的请愿书,这意味着遇到项目相关问题导致I-829被拒绝的投资者需要重新开始排队。

此外,投资项目的“重大变更”导致I-526被拒绝,该申请将不提供优先权日期,然而I-526批准后的“重大变更”,虽然导致申请在移民到有条件居住地之前被撤销,可以享受先权日期。

在I-526批准后决定不移民的投资者不能将优先权日期传递给家庭成员。在投资人可以获得Visa Number时,该规定不会为儿童“超龄”资格提供任何新的保护,这些儿童是指年龄达到调整年龄21岁(绝对年龄减去I-526裁决时间)。

因此,如在EB1到3类中I-140的情况下,只有最终使用证明的申请待决的时间将从儿童绝对年龄中减去。重要的是,在经过批准的I-526的签证队列中的位置在I-140下移民时无效,反之亦然。

杂项澄清

一些额外的“变化”基本上是对现有解释的澄清。

例如,提交I-526申请就是标志着投资者进入排队,即使项目除了EB-5投资者之外还依赖其他资本,EB-5投资者可以使用项目创造的所有新工作机会。

未与投资者一同提出申请的投资者家属(包括提出后已离婚的配偶或已婚子女)必须自行提交申请并单独投资。

虽然由于章程中的具体参考,被动投资作为有限合伙企业中的有限合伙人依然被认可,但现在该法规承认,如果项目为投资者提供“某些权利”证明文件,如果区域中心文件向投资者提供“通常授予管辖区内......类型实体的股权持有人的某些权利,权力和义务,”其中包括常用的LLC结构,则证明投资者充分参与投资企业的政策制定活动。

美国公民及移民服务局似乎并未试图利用该规定来收紧其目前的做法,即基本上允许EB-5投资者扮演被动角色,即使只是名义上的“政策投入”权利。?然而,如果USCIS开始评估LLC成员“通常被授予”的权利类型,可以想象未来的噩梦。

I-829面试地点

一个看似微小的变化可能对投资者产生有意义的影响。?美国公民及移民服务局可能要求需要提交I-829删除居住条件的投资者和家属进行面试,面试地点可以是美国公民及移民服务局办公室,投资者的商业企业所在地,投资者在美国的居住地或申请裁决的地点,这些地点可能远离投资者的住所,因此访谈可能会带来不便和费用。

I-829拒绝程序

该规定澄清了根据I-829申请移除条件的过程的许多方面,包括拒绝请求将导致“出庭通知”开始删除程序,投资者和家人可以在移民法官面前对拒绝提出上诉。

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该规定表示,根据USCIS I-829否认投资者必须交出绿卡并且并未表示USCIS将在撤销程序中发出临时证据等待上诉,但根据法律规定,投资者有权获得此类临时证据并应该要求。

提供调整

该规则允许对某些文件进行必要的修改,而不会更改或撤销先前提交的请求,但很难想象这条规则对现有投资人有任何影响。

还有什么可能发生

有些政党可能会对USCIS提起诉讼以制止监管,并指出规则制定过程或分析存在一些错误。?可能会说服国会通过一项新的EB-5法律,该法律否决了对投资金额和TEA方法的监管,并做出其他改变,包括诚信措施,甚至可能增加可用的签证数量(这是一项非常具有政治挑战性的任务)。?这些不会阻挡投资者因新政而产生的投资热潮。

本文中包含的信息绝不应被视为法律建议。?请咨询您的法律顾问。

本文来源:公众号 @好望角海外(ID:goodhopevisa)

作者 Robert C. Divine

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